استراتژی پمپ و زباله مدتها قبل از ارزهای رمزنگاری ظاهر شد. احتمالاً از بازار سهام آمده است. با این واقعیت می توان توضیح داد که سازمان دهنده طرح های پمپ و زباله یک دارایی کم مایع را با هزینه ای که به طور مداوم کم است انتخاب می کند و به طور مصنوعی قیمت را تسریع می کند و کرم را در اوج می کشد. شخصی آن را کلاهبرداری می داند ، در حالی که دیگران برعکس ، شرکت می کنند و از هیجان لذت می برند. در این مقاله ، ما توضیح خواهیم داد که چگونه یک پمپ ایجاد می شود ، چگونه می توان پمپ را با استفاده از مثال تشخیص داد و چگونه معامله گران می توانند از آن درآمد کسب کنند.
مقاله موضوعات زیر را پوشش می دهد:
پمپ و زباله چیست؟
ارزهای رمزپایه نوع نسبتاً جدیدی از دارایی های دیجیتال است ، اما تعداد استراتژی های اختراع شده برای آنها در حال حاضر چشمگیر است. رویکردهای معاملاتی را می توان به سه گروه تقسیم کرد:
موارد مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی: تجارت بر روی الگوهای ، سطح پشتیبانی و مقاومت ، فیبوناچی.
موارد مبتنی بر تجزیه و تحلیل اساسی: تجارت در آغاز و پایان فورکس ، بر اساس اخبار توسعه دهندگان.
طرح پمپ و زباله می تواند به عنوان نوع سوم استراتژی طبقه بندی شود ، اما بهتر است آن را به عنوان یک دسته جداگانه بنامیم. بسیاری آن را کلاهبرداری می دانند - در اینترنت می توانید تعریف "پمپ و کلاهبرداری" را پیدا کنید. بله ، این است ، اما چه کسی گفت شما نمی توانید در آن شرکت کنید؟
Pump & Dump یک استراتژی است که بر اساس رشد شدید Cryptocurrency به دلیل اقدامات هماهنگ شرکت کنندگان ساخته شده است و به دنبال آن فروپاشی قیمت است.
طرح های پمپ و زباله را می توان با اعتیاد به مواد مخدره مقایسه کرد - این همچنین به یک معنا هرم هستند ، اما این باعث نمی شود تعداد افرادی که می خواهند در آنها شرکت کنند ، کاهش یابد. همه چیز در مورد هیجان است ، که از آن معامله گران کمتر از یک معامله موفق لذت نمی برند. در واقع ، پول همیشه هدف نیست - تجارت می تواند هیجان انگیز باشد و گاهی اوقات احساسات با تجربه بسیار با ارزش تر از پول هستند.
چگونه پمپ و برنامه های زباله رمزنگاری کار می کنند؟
سازمان دهنده (استخر سازمان دهندگان) تمام تلاش خود را برای محبوبیت این نشانه انجام می دهد. طی چند روز ، قیمت ها 100 ٪ یا بیشتر رشد می کنند. سپس سازمان دهنده پس از فروش سکه های خود ، سود را جمع می کند.
از لحاظ تئوریکی ، این طرح به شرح زیر سازماندهی شده است:
سازمان دهنده پمپ (شخص یا گروه) دارایی را انتخاب می کند. این باید یک رمزنگاری نسبتاً ناشناخته با یک روند پایدار است ، به این معنی که سرمایه گذاران رمزنگاری به آن علاقه ای ندارند. سکه باید چند سنت هزینه داشته باشد و از بالا دور باشد ، اما یک افسانه جالب پشت سر هم دارد. بیشتر اوقات ، نشانه های کمی شناخته شده برای کلاهبرداری زباله انتخاب می شوند.
یک سکه در حجم های کوچک خریداری می شود - به طوری که رشد زودرس وجود ندارد. در همان دوره زمانی ، پیش زمینه خبری در رسانه ها و انجمن ها شکل می گیرد. برگزارکنندگان همچنین درگیر تبلیغات فعال هستند - آنها رمزنگاری را ستایش می کنند ، موفقیت آینده را برای آن پیش بینی می کنند و شرکت کنندگان بیشتری را برای خرید جذب می کنند.
در آغاز پمپ ، برگزارکنندگان به شکل تجارت خودی می پیوندند و روی دارایی سرمایه گذاری می کنند تا قیمت بالا برود. معامله گران با سوابق اطلاعاتی گرم می شوند ، حتی بیشتر قیمت آن را تسریع می کند - تقاضا برای سرمایه گذاری رمزنگاری افزایش می یابد.
در اوج اولین موج پمپ ، برگزارکنندگان تا حدی تقاضای "همسترها" را برآورده می کنند و تعداد زیادی از دارایی رمزنگاری را می فروشند. قیمت پایین می رود.
این سازمان دهنده اجازه می دهد تا قیمت به یک سطح قابل قبول روانشناختی کاهش یابد و دوباره سکه را خریداری کند و موج دوم رشد را برانگیخت. معامله گران رشد را می بینند و فکر می کنند که تصحیح وعده های دروغین ارائه شده است.
موج دوم معمولاً بالاتر از حالت اول است و در اوج خود برگزارکنندگان کاملاً از بازار خارج می شوند. با این حال ، تعداد امواج به خود سازمان دهندگان بستگی دارد.
این نمونه ای از کلاهبرداری پمپ و زباله پنهان است که فقط سازمان دهندگان از رشد آگاهی دارند. بقیه شرکت کنندگان به سادگی مورد استفاده قرار می گیرند ، بنابراین اگر می بینید ستایش غیر منطقی از سکه های کمی شناخته شده را مشاهده می کنید تا در این نوع دستکاری شرکت کننده نباشید.
جامعه رمزنگاری در شبکه پر از تبلیغات برای چت ها و گروه هایی است که به افراد هدف جذاب برای متحد کردن ، ایجاد پمپ و کسب درآمد بیشتر ارائه می دهند. برگزارکنندگان چنین کانال های تلگرام از قدرت ده ها هزار شرکت کننده استفاده می کنند و غالباً نه تنها در استراتژی پمپ و زباله ، بلکه در دسترسی به چت های اختصاصی خصوصی آنها نیز درآمد کسب می کنند.
طرح های پمپ و گنگ در بازار سهام وال استریت (این جایی است که این استراتژی ظاهر می شود) به عنوان کلاهبرداری در نظر گرفته می شود ، اما این قابل بحث است. هر کارگزار در مورد خطرات احتمالی از دست دادن سپرده به معامله گر هشدار می دهد و هر معامله گر آنها را می پذیرد. چنین معامله گران با تمایل به پول آسان هدایت می شوند ، اما آنها تجزیه و تحلیل دقیق بازار را انجام نمی دهند و فاقد دانش هستند. آنها فقط به دلیل حرص و آز پول از دست می دهند ، بنابراین چه کسی مقصر است؟علاوه بر این ، بیشتر شرکت کنندگان پمپ می دانند که در چه مواردی درگیر هستند.
نمونه هایی از پمپ و زباله
از لحاظ تئوریکی ، پمپ ها باید دارای یک سازمان دهنده باشند که گروه پمپ و زباله را هماهنگ می کند و اطلاعات لازم را ارائه می دهد. اما نمونه هایی از پمپ های خود به خود وجود دارد که سازمان دهندگان "ناخواسته" آنها رسانه های رسانه ای هستند. چنین پمپ هایی را می توان "غیر ارادی" نامید زیرا اثبات قصد آنها غیرممکن است. علاوه بر این ، همه می فهمند که افراد مشهور به سادگی به پمپ احتیاج ندارند - هیچ نکته ای برای کسب درآمد از این طریق وجود ندارد. اما یک واقعیت غیرقابل انکار است: چند کلمه برای پمپ کردن دارایی رمزنگاری غیرقانونی کافی است. چند نمونه از پمپ های سازگار و "رسانه" در فضای رمزنگاری در زیر بحث شده است.
1. سکه های الکترونیکی
یک نمونه جالب از پمپ و زباله ، حادثه E-Coin است. در 6 فوریه 2018 ، رمزنگاری کوچک شناخته شده 4،742 ٪ قیمت را افزایش داد. این راه اندازی cryptocurrency فقط یک روز طول کشید تا از آخرین مکان های 500 برتر از نظر سرمایه ، وارد صدر جدول 100 شود و حتی وارد 20 برتر شود.
جالب توجه است ، در آن زمان بازار رمزنگاری در رکود بود. بیت کوین حتی یک منطقه پشتیبانی را آزمایش کرد و زیر 6000 دلار سقوط کرد. بنابراین چرا مردم در چنین پروژه ای غیر جذاب سرمایه گذاری می کنند؟
تقریباً هیچ اطلاعاتی در مورد این سکه وجود نداشت ، به ذکر علاقه سرمایه گذاران رمزنگاری. دومی با یک برنامه تقریباً کاملاً مسطح برای سال 2017 تأیید شده است - حتی در دوره افزایش قدرتمند در بازار رمزنگاری از بهار 2017 ، هیچ کس به کولین الکترونیکی اهمیت نمی داد.
2. کوارک
این یک مثال خوب از پمپ دو موج است.
این پروژه به خودی خود مورد توجه کسی نیست. قرار بود آنالوگ دیگری از بیت کوین باشد ، اما سرمایه گذاران به سرعت آن را فراموش کردند ، همانطور که در نمودار قیمت مشهود است. رشد در ژانویه 2018 پمپ نیست.
3. U. Cash
این کاملاً پمپ نیست ، اما این مثال قابل ذکر است - ماهیت نمودار و روانشناسی معامله گران در اینجا یکسان است.
این رمزنگاری ناشناخته کمتر از یک ماه پیش ظاهر شد ، و همانطور که اغلب با استارتاپ ها اتفاق می افتد ، در ابتدا به طور فعال رشد می کرد (تلاش اسکالپرها برای سرمایه گذاری در اعتیاد به مواد مخدره در اطراف یک پروژه جدید). سپس قیمت فرو ریخت و موج دوم پمپ دنبال شد. معمولاً پس از رکود اول ، پروژه دیگر برای کسی جالب نیست. در اینجا می توانیم مطمئناً بگوییم: شخصی (به احتمال زیاد توسعه دهندگان) تاکتیک های پمپ و زباله را پیاده سازی کرده است. پس از موج دوم ، ارزش سکه پایین آمد و به قیمت پایین تری رسید - که کاملاً قابل پیش بینی بود.
4- قدرت سخنان الون مسک
الون مسک بارها و بارها تأثیر خود را در بازار رمزنگاری اثبات کرده است. اما اگر تغییر قیمت محلی BTC یا Doge بیشتر یک واکنش اساسی نسبت به اعلامیه ماسک در مورد این سکه ها باشد ، نمونه های زیر به غیر از "پمپ" قابل توضیح نیست.
سانتا فلوکی (هوهو). در اواخر دسامبر سال 2021 ، الون مسک با توله سگ خود به نام فلوکی ، که او را با لباس سال نو لباس پوشید ، سلفی را به هم زد. دشوار است که بگوییم چگونه کاربران توانستند Hohoho را با این واقعیت مرتبط کنند ، اما Cryptocurrency به ارزش 0. 00000065 USD در طی چند ساعت بیش از 5000 ٪ رشد داشته است. و به همان سرعت سقوط کرد. چند ماه بعد ، این پروژه کاملاً از لیست حذف شد ، اما کسی موفق شد پول خوبی در این زمینه کسب کند. این یکی از نمونه های عالی حوادث رمزنگاری "پمپ و زباله" بود.
شایان ذکر است که توله سگ الون مسک چندین بار به عنوان "راننده پمپ" عمل کرده است. در سپتامبر سال 2021 ، ظاهر صرف وی در خانواده یک میلیاردر منجر به پمپ رمزنگاری خود به خودی 1. 300 ٪ سکه Shiba Floki (Floki) شد. نام توله سگ در ماه ژوئیه اختراع شد ، بنابراین بعید است که چنین افزایش سریع قیمت سکه سکه با رتبه زیر 2000 با تمایل ماسک برای کسب درآمد همراه باشد.
وایکینگشین ، وایکینگ مبادله و وایکینگ های فضایی نیز نمونه های بدنام پمپ و زباله های رمزنگاری هستند. در اوایل نوامبر 2021 ، این سکه ها پس از اینکه مشک چندین توییت در مورد ماه و وایکینگ ها ارسال کرد ، به ترتیب حدود 350 ٪ ، 3700 ٪ و 600 ٪ افزایش یافت. الون پیشنهاد کرد که وایکینگ ها اولین کسی بودند که روی ماه فرود آمدند. آیا او با این سکه ها ارتباط داشت؟هیچ مدرکی در مورد آن وجود ندارد. با این حال ، سکه ها ، که به هیچ وجه با ماه یا ماسک در ارتباط نیستند ، با قیمت بسیار بالاتر از آنچه انتظار می رفت ، به شدت افزایش یافته اند.
حوادث Crypto Pump و Dumps را با نوسانات طبیعی اشتباه نگیرید. بیایید نمونه ای از cryptocurrency tron را برای دیدن تفاوت مشاهده کنیم.
در نگاه اول ، ما یک پمپ برجسته را در اینجا می بینیم ، اما اینگونه نیست. لطفاً توجه داشته باشید: سکه از نظر سرمایه گذاری در رده های برتر قرار دارد. برای پمپاژ چنین نشانه ای ، یعنی برای تأثیرگذاری بر نرخ رمزنگاری ، به پول زیادی نیاز دارید و سرمایه گذاران نهادی ("نهنگ" - مبادلات رمزنگاری ، استخرهای معدن) مطابق با طرح های کاملاً متفاوت کار می کنند.
و نکته دوم: رشد سکه همزمان با صعود در کل بازار رمزنگاری بود که سرمایه گذاری آن در اوایل ژانویه از 850 میلیارد دلار فراتر رفت.
در زیر ، یک نمونه دیگر از چگونگی افزایش قیمت پس از اظهارات افراد مشهور وجود دارد ، اما این یک رشد نسبتاً طبیعی است تا یک پمپ.
در اواخر اکتبر سال 2021 ، مارک زاکربرگ با تغییر متناظر در استراتژی توسعه شرکت ، مجدداً از شرکت مجدد شرکت فیس بوک به متا خبر داد. بخش متاور به عنوان هدف اصلی انتخاب شد: آنها شروع به ساختن یک متاور بر اساس فن آوری های واقعیت مجازی و افزوده کردند.
نوآوری های مشابه در مقیاس کوچکتر از قبل وجود دارد ، به خصوص در دنیای رمزنگاری. کاربران Crypto Mataverse زمین مجازی مرتبط با نشانه های NFT را خریداری و می فروشند و حتی برای چنین تعداد زیادی وام مسکن صادر می کنند. منطقی است که برخی از سکه های رایگان مربوط به متاور بلافاصله ارزش خود را بدست آوردند و قیمت آن رشد کردند: Decentraland (Mana) ، Sandbox (ماسه) ، Metaverse Miner (Meta) ، Metaverse (ESP) و MetaverseX.
دو نمودار را مقایسه کنید. مانا:
Decentraland یکی از رهبران بخش متاور است. پس از افزایش شدید محبوبیت استارتاپ ، تصحیح شد. اما حتی پس از چند ماه ، قیمت به سطح قبلی خود برنگشته است. بنابراین ، ما در اینجا در مورد پمپ ها صحبت نمی کنیم.
Metaverse Miner (متا):
ما یک پمپ روشن را در اینجا می بینیم: افزایش شدید به دنبال سقوط سریع در زیر موقعیت اصلی. Metaverse Miner یک سکه "ناخواسته" ناشناخته است ، رشد ارزش آن نتیجه ای از اعتیاد به مواد مخدره عمومی در موج متاورس است که نسبتاً سریع می گذرد.
هر دوی این نمودارها نشان می دهد که یک عامل اساسی یکسان می تواند باعث رشد قیمت یک رمزنگاری امیدوار کننده و پمپ شود. در مورد اول ، یک سرمایه گذار بلند مدت می تواند درآمد کسب کند ، و در دوم - او با احتمال 100 ٪ پول خود را از دست می دهد (مگر اینکه او قبل از زباله رمزنگاری پول پس انداز کند).
ویژگی های پمپ و زباله
ویژگی های پمپ:
- افزایش قیمت تیز و سفارشات مختلف درخواست بدون هیچ دلیل اساسی.
- نقل قول ها بر روی یک سکوی واحد ، بدون افزایش در صرافی های دیگر رشد می کنند.
- تبلیغات و نکات برای خرید cryptocurrency در چت های اینترنتی ، انجمن ها و جوامع اجتماعی.
دیدن تفاوت بین پمپ و سنبله قیمت در نتیجه عوامل اساسی بسیار مهم است:
پمپ ها سکه های رایگان "ناخواسته" را به ارزش کمتر از یک درصد هدف قرار می دهند-آنها از رتبه برتر 1000 CoinmarketCap خارج هستند. پمپ کردن سکه ها به ارزش حتی چند دلار دشوار است - برای تأثیر قابل توجهی در قیمت باید از پول بیشتری استفاده شود.
هرگونه افزایش اساسی در قیمت براساس برخی منطق است. سرمایه گذاران دارای یک دارایی نیستند نه به منظور سود سریع - آنها زمینه توسعه بیشتر و مزایای بالقوه را برای کاربران می بینند.
در طی پمپ ، قیمت می تواند در طی چند ساعت 300-500 ٪ یا بیشتر افزایش یابد. رشد 1000-3000 ٪ در طرح های پمپ و زباله یک مناسبت مشترک است. رشد اساسی قیمت به ندرت حتی از 100-200 ٪ فراتر می رود.
پس از یک سنبله طبیعی ، قیمت سکه همیشه معکوس می شود. اما وقتی صحبت از پمپ ها می شود ، به سطح قبلی باز می گردد. در طول رشد اساسی ، قیمت توکن فقط تا حدی کاهش می یابد و سرمایه گذاران موفق به کسب سود می شوند.
طرح پمپ و زباله برای چند ساعت یا روز ادامه دارد. تصحیح پس از رشد اساسی می تواند چند هفته طول بکشد.
پمپ و زباله سازمان یافته اخیراً محبوبیت خود را به خود اختصاص داده است. این مبتنی بر این است که همه ، که مایل به شرکت در این پروژه هستند ، به جامعه می پیوندد ، جایی که برگزارکنندگان اطلاعات مربوط به پمپ آینده را به اشتراک می گذارند ، تا آخرین ، پنهان می شوند ، چه سکه ای پمپ می شود. سیستم عامل های بزرگ مبادله به این فعالیت ها متوسل نمی شوند. اول ، آنها ارزهای رمزنگاری کوچک را ثبت نمی کنند (و پمپ کردن موارد بزرگ دشوار است). دوم ، آنها سعی می کنند استراتژی های مشابه را محدود کنند. با این حال، چند استثنا وجود دارد. به عنوان مثال ، Bittrex و Yobit یکی از بزرگترین سکوهای پمپ هستند.
از تلگرام به عنوان پیام رسان برای پمپ و زباله استفاده می شود ، به دلیل رمزگذاری پایان به پایان ، باعث ایجاد چت ها و کانال های خصوصی می شود و محرمانه بودن اعضای آن را فراهم می کند. بزرگترین جوامع شامل اطلاعات پمپ (حدود 27000 نفر) ، جامعه کدو تنبل (حدود 14000 نفر) ، Crypto4Pumps (حدود 16،700 نفر) ، AltTheway (8،960 عضو). تعداد شرکت کنندگان گروه می تواند تغییر کند.
در عمل ، پمپ cryptocurrency به این شکل است:
سازمان دهندگان این طرح در دوره زمانی برنامه ریزی شده از مبادله خاص و رمزنگاری مطلع می شوند. مروج (شرکت کنندگان در طرح) بلافاصله شروع به خرید سکه می کنند. اینگونه است که اولین موج پمپ ظاهر می شود. پیش از یک خبر ساده ، مانند بروزرسانی توسط توسعه دهندگان وب سایت ، پیش از آن است.
شرکت کنندگان در اولین موج سرمایه گذاران خارجی فریبنده-"همستر" ، که قیمت را بالاتر می گیرند ، و سپس ، آنها موج دوم را تشکیل می دهند.
به محض ورود افراد خارجی به بازار ، سازمان دهندگان گروه از طریق کانال اطلاع می دهند که سکه باید فروخته شود.
کانال های تلگرام اطلاعات را از طریق یکدیگر به اشتراک می گذارند ، زیرا هرچه افراد بیشتر از پمپ بعدی مطلع شوند ، با موفقیت بیشتری انجام می شود. گروه های پمپ می توانند باز و خصوصی ، پرداخت و رایگان باشند. از آنجا که سازمان دهندگان از قبل رمزنگاری را خریداری می کنند و نرخ آن را باد می کنند ، همه چیز به ثانیه بستگی دارد. گروه های پرداخت شده 30 ثانیه زودتر اطلاعات را دریافت می کنند. و تا زمانی که بازار توسط اعضای گروه تلگرام آزاد وارد می شود (ممکن است آنها حتی گمان کنند که افراد پولی وجود دارند) ، اعضای گروه پولی دارایی های دیجیتالی را ریخته اند و افراد رایگان فقط می توانند به موج دیگری امیدوار باشند.
طرح پمپ و زباله بسیار زیاد است. برای راه اندازی موج ، لازم است صدها سفارش خیلی سریع باز شود. و بنابراین ، این استراتژی به معاملات خودکار تبدیل شده است. بیشتر کارها برای معامله گران توسط رباتها مانند Moon Bot ، Haasonline و دیگران انجام می شود. همچنین نرم افزار ویژه ای ، کلیک های خودکار وجود دارد که تصویری از حجم معاملات بزرگ را از طریق سفارشات متعدد ، به ارزش حداقل پول ایجاد می کند ، که خیلی سریع باز می شوند. سرعت متوسط کلیک خودکار یک کلیک در هر 1-5 ثانیه است. برای شروع پمپاژ سکه به ارزش 0. 001-0. 003 دلار ، فرد به 2. 5-3 BTC نیاز دارد ، بنابراین حتی معامله گران مشترک می توانند چنین ارزهای رمزنگاری شده را پمپ کنند. نمونه ای از چنین سکه هایی ورزشی است که در پایین لیست 1500 بالا قرار دارد.
مبادلات cryptocurrency این استراتژی ها را دوست ندارند و وانمود می کنند که با آن می جنگند. به عنوان مثال ، Bittrex قوانین را برای محاسبه درصد تغییر در نقل قول های رمزنگاری محدود کرده و حداقل اندازه تجارت را دو برابر می کند. اما ، در واقع ، پمپ و زباله به آنها کمیسیون می دهد و محبوبیت آنها را افزایش می دهد. و تضمین نمی شود که مبادلات خود در این طرح ها شرکت نکنند و از کمیسیون معاملات معاملات آتی کالا سود بیشتری کسب کنند. حداقل ، تعداد روزانه پمپ ها کاهش نمی یابد. حتی یک اصلاح جدید ، پمپ ICO وجود دارد.
آیا طرح های پمپ و زباله غیرقانونی هستند؟
این سوال که آیا طرح های پمپ و دامپ با قانون مطابقت دارد به چند دلیل بسیار مبهم است:
چگونه عمدی سرمایه گذاران را اثبات کنیم؟به هر حال، افزایش قیمت اساسی به دلیل وحشت سرمایه گذاران نقض قانون نیست. در حالی که خود دستکاری است.
چگونه شرکت کنندگان در cahoot را شناسایی کنیم؟انجام این کار در یک بازار مبادلات تثبیت شده آسان است، اما در بازار ارزهای دیجیتال ناشناس تقریبا غیرممکن است.
قانون‌گذاران طرح‌های «پمپ و دامپ» را غیرقانونی می‌دانند، زیرا قیمت باید منحصراً با روش‌های بازار شکل بگیرد و هرگونه اقدام دستکاری مصنوعی فریب سرمایه‌گذاران است. اما در عین حال، تنظیم‌کننده‌ها اذعان می‌کنند که هیچ زمینه قانونی واضحی برای سرکوب چنین طرح‌های پمپ و دامپی در ارزهای دیجیتال ندارند. وضعیت حقوقی ارزهای دیجیتال در برخی کشورها هنوز به طور کامل مشخص نشده است. علاوه بر این، تنظیم‌کننده‌ها ابزار مؤثری ندارند که بتواند بر شرکت‌کنندگان پمپ تأثیر بگذارد و وقوع آنها را متوقف کند.
با این حال، تنظیم کننده ها تسلیم نمی شوند. در اکتبر تا دسامبر 2021، ASIC استرالیا موفق شد به یکی از بزرگترین کانال های پمپ بسته نفوذ کند. اما تنها کاری که می‌توانستند بکنند این بود که کانال را ببندند و به شرکت‌کنندگانش در مورد جریمه‌های احتمالی و اقدامات قانونی هشدار دهند.
بنابراین، نتیجه گیری چیست؟استراتژی «Crypto pump and dump» برای ارزهای دیجیتال بیشتر غیراخلاقی است تا غیرقانونی. اگر یک سرمایه‌گذار داوطلبانه پول خود را در افزایش شدید ارزش دارایی‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری کند و قبل از فروپاشی زمانی برای برداشت وجه نداشته باشد، نمی‌تواند واقعیت تقلب را اثبات کند.
چگونه از پمپ و تخلیه کریپتو جلوگیری کنیم؟
افزایش شدید قیمت رویای بسیاری از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال است، آنها معتقدند که بالاترین قیمت‌های جدید در سال‌های 2017 و 2021 افزایش می‌یابد. اما سرمایه‌گذاری با افزایش شدید، شما را در معرض خطر قرار می‌دهد.، که همیشه به کلاهبرداری ختم می شود.
چگونه قربانی طرح «پمپ و تخلیه» رمزارز نشویم و در هنگام تحلیل بازار چه نکاتی را باید در نظر داشت:
فهرست سکه ها را در صرافی های برتر ارزهای دیجیتال و وب سایت های CoinMarketCap بررسی کنید. در چنین پلت‌فرم‌هایی، استارت‌آپ‌ها تحت بررسی دقیق قرار می‌گیرند و کلاهبرداری‌های بالقوه آشکار در فهرست گنجانده نمی‌شوند.
استارت آپ را تحلیل کنید. یک سوال ساده بپرسید: "آیا دلیل واقعی برای افزایش قیمت وجود دارد؟". اگر یک استارتاپ یکی از رهبران این بخش باشد، رشد قیمت در اخبار منطقی است. اگر یک استارتاپ فقط نام همخوان داشته باشد و ربطی به اخبار نداشته باشد، پس افزایش قیمت آن یک پمپ است. نمونه هایی از پمپ و دامپ در بالا آورده شده است.
نمودار قیمت و نقشه راه توسعه دارایی را تجزیه و تحلیل کنید. اگر قیمت از حرکت کلی بازار پیروی کند، پمپ نیست. افزایش غیرعادی قیمت ها که هیچ دلیل اطلاعاتی آن را تایید نمی کند، دلیلی برای احتیاط است.
سعی کنید از سکه هایی به ارزش کسری از سنت اجتناب کنید. برخی از صرافی ها با ارائه کمیسیون مبادله صفر سعی در جذب معامله گران دارند. دستکاری قیمت آنها راحت تر است.
یکی دیگر از مشکلات حوزه سرمایه گذاری کریپتو، استارت آپ های «جعلی» است. اگر این پمپ توسط سازمان‌دهندگانی انجام شود که به پروژه مرتبط نیستند، احتمالاً یک ارز دیجیتال جعلی را تبلیغ می‌کنند. در این مورد، کلاهبرداران یک صفحه فرود ایجاد می کنند - یک سایت بدون مدل تکنولوژیکی. آنها توکن ها را در قسمت های کوچک می فروشند تا مشکوک نشوند. هنگامی که قیمت یک ارز دیجیتال افزایش می یابد، کلاهبرداران بسته اصلی توکن های خود را می فروشند و ناپدید می شوند. چنین «پمپ و خنگ» رمزارزی قبلاً در استارت‌آپ‌های ICO ارزهای دیجیتال رخ داده است و به نظر می‌رسد که تمام شده‌اند، اما طرح‌های تقلبی هنوز هم رخ می‌دهند.
هرچه قیمت یک آلتکوین سریعتر افزایش یابد، ریسک بالاتری دارد. اگر نمی‌خواهید ریسک کنید، روی استارت‌آپ‌هایی از TOP-200 CoinMarketCap و رهبران صنعت (DeFi، DEX، GameFi و غیره) سرمایه‌گذاری کنید. همچنین می‌توانید پروژه‌های ارزشمندی را در لان‌پدهای معتبر، به‌عنوان مثال coinlist. io بیابید و از خطر پمپ و تخلیه ارزهای دیجیتال اجتناب کنید.
آیا مردم می‌توانند از پمپ‌ها و تخلیه‌های ارزهای دیجیتال درآمد کسب کنند؟
بله، پمپ و دامپ را می توان در بازار کریپتو پیاده سازی کرد و در صورت داشتن شرایط زیر می توانید درآمد کسب کنید:
شما به کانال های خصوصی که حاوی اطلاعات دست اول هستند دسترسی دارید. بیشتر اوقات، به آنها پرداخت می شود زیرا سازمان دهندگان پمپ می خواهند درآمد کسب کنند. به این ترتیب می توانید از اشتباه گرفتن اطلاعات نادرست جلوگیری کنید.
پلت فرم / کارگزار / صرافی شما دارای سرعت انتقال عالی است. در حالت ایده آل، شما باید از یک ربات معامله گر استفاده کنید. وظیفه شما این است که در لحظه ای که اطلاعاتی در مورد اینکه کدام آلتکوین خاص هدف پمپ است و چه زمانی شروع به کار می کند، در اسرع وقت با کمترین قیمت، ارز دیجیتال خریداری کنید. همین ربات به شما این امکان را می دهد که یک دارایی را در اوج تقاضا از "همسترها" بفروشید. در طرح پمپ، کسانی که خیلی دیر وارد بازار ارزهای دیجیتال می شوند (در اوج آن) ضرر می کنند.
شما سازمان دهنده پمپ هستید.
اگر پمپ از قبل راه اندازی شده است، سعی نکنید از آن پول در بیاورید. به احتمال زیاد، دیگر زمانی برای کسب درآمد نخواهید داشت زیرا دارایی به طور خودکار و تقریباً بلافاصله پس از افزایش قیمت فروخته می شود. اگر قصد دارید به طور هدفمند در پمپ شرکت کنید، به یاد داشته باشید: بزرگترین مشکل برای سرمایه گذاران طمع است. تمایل به فروش دارایی به بالاترین قیمت زمانی که دارایی کاهش می یابد، به از دست دادن سرمایه تبدیل می شود.
بنابراین، اگر تصمیم دارید در چنین طرح‌های پمپ و تخلیه شرکت کنید، به استراتژی زیر پایبند باشید:
به سرعت با کمترین قیمت ممکن وارد شوید و 50٪ از دارایی های دیجیتال را با افزایش قیمت "100٪ + حاشیه" بفروشید. بنابراین، شما سرمایه اولیه را برمی گردانید و پس از رسیدن به نقطه سر به سر، 50 درصد باقی مانده دارایی را به صلاحدید خود دفع می کنید.
Pump and Dump Bots
در یک پمپ سازمان یافته، سرعت تراکنش ها بسیار مهم است. ربات هایی که می توانند موقعیت های زیادی را در چند ثانیه باز و بسته کنند، به همین دلیل است که معمولا در کلاهبرداری های پمپ و دامپ استفاده می شوند. حاشیه به دلیل حرکت بهمن مانند قیمت سود می کند. مزیت اصلی معاملات الگوریتمی سرعت تصمیم گیری است. با این حال، ربات ها ممکن است اشتباه کنند، به همین دلیل است که سطح ریسک در معاملات ربات ارز دیجیتال هنوز بالاست.
خودتان ارزهای دیجیتال را پمپ و تخلیه کنید
برای شرکت در پمپ ارز رمزنگاری شده، حداقل مبلغ پیش بینی شده در شرایط معاملاتی (در صورت وجود) کافی است."پمپاژ" سرمایه به دلیل تعداد زیادی از معاملات و حجم آنها اتفاق می افتد. و هر معامله گر می تواند سهم خود را در پمپ رمزنگاری انجام دهد. اگرچه سرمایه بزرگ نقش اصلی را در پمپ بازی می کند، معامله گران خصوصی نیز می توانند در آن شرکت کنند. راز اصلی در اینجا خرید در ابتدای پمپ و فروش سریع قبل از اوج قیمت است. به همین دلیل است که سرعت پردازش تراکنش در استراتژی پمپ و تخلیه بسیار مهم است.
چگونه در حین Pump & Dump سرمایه خود را ذخیره کنید
- روی روند رو به رشد سرمایه گذاری نکنیدپمپ برای کسانی که آن را ایجاد می کنند و کسانی که در اولین ثانیه های آن موفق به ورود به آن شده اند سود می دهد. در طول موج دوم، در صورت وجود فرصتی برای به دست آوردن وجود دارد.
- تصمیمات خود را در حین پمپ و تخلیه بر اساس انجمن ها، چت تبادل قرار ندهید.
- از قبل بپذیرید که می توانید پول خود را از دست بدهید و Pump & Dump را به عنوان یک قمار ببینید (اگرچه از پول شما محافظت نمی کند، اما مهمترین چیز - اعصاب و آرامش ذهن شما را نجات می دهد).
نتیجه
Pump & Dump را باید به عنوان یک استراتژی جداگانه در نظر گرفت، نیازی به دانش فنی و تحلیل بنیادی ندارد. مشخص نیست که آیا این استراتژی را می توان تقلب نامید، اما سازمان دهندگان قطعاً در اینجا برنده می شوند. چرا یکی نمی شود؟
با توجه به ناشناس بودن و عدم وجود قانون، این کار منعی ندارد. شی پمپ قیمت ثابتی دارد، بنابراین اگر طرح شکست بخورد، ضرر فقط در سطح حاشیه خواهد بود (بعید است که سکه از نقطه قیمت اولیه پایین بیاید). تنها کاری که باید انجام دهید این است که افرادی را پیدا کنید که آماده خرید هستند. موفق باشید!
سوالات متداول پمپ و تخلیه
Pump and Dump طرحی است که برای افزایش مصنوعی ارزش دارایی برای فروش بعدی آن با بالاترین قیمت ممکن انجام می شود. دو گزینه پمپ وجود دارد:
- پمپ با سرمایه کلانسرمایه گذاران بزرگ مقدار زیادی از دارایی را خریداری می کنند، در نتیجه قیمت آن افزایش می یابد. سرمایه گذاران خصوصی شروع به سرمایه گذاری در ارز دیجیتال می کنند و به رشد بیشتر آن کمک می کنند. در یک نقطه خاص، سرمایه گذاران بزرگ دارایی را با سود کلان 100 درصد یا بیشتر به سرمایه گذاران خصوصی می فروشند، بازار فرو می ریزد و کسانی که دارایی را در اوج قیمت خریداری کرده اند ضرر می کنند.
- پمپ با توافقسازمان‌دهندگان، پمپ کریپتو را برای مدت زمان مشخصی برنامه‌ریزی می‌کنند و سرمایه‌گذاران ناآگاه را با اطلاع‌رسانی در مورد سکه در لحظه آخر جذب می‌کنند. این اطلاعات داخلی فقط بین اعضای کانال های بسته توزیع می شود. قیمت به دلیل سرمایه گذاری گسترده تعداد زیادی از شرکت کنندگان افزایش می یابد. سپس برگزارکنندگان با استفاده از ربات ها سکه را در اوج قیمت می فروشند.
- کانال های رسانه های اجتماعی را دنبال کنید و اطلاعات مرتبط را بیابید. جهش های شدید و غیرعادی قیمت اغلب در سایت ها ذکر می شود.
- تجزیه و تحلیل نمودارهاافزایش شدید قیمت و به دنبال آن سقوط بر روی سکه هایی با ارزش کمتر از یک سنت، یک پمپ است. به خصوص اگر بر اساس اطلاعات نادرست باشد.
از نظر تئوری، هرگونه دستکاری مصنوعی قیمت غیرقانونی است و این استراتژی توسط برخی از معامله گران به عنوان یک کلاهبرداری پمپ و دامپ تلقی می شود. به عنوان مثال، در بازار سهام وال استریت، SEC تنظیم کننده ایالات متحده به شدت اقدامات دستکاری شده را با کمک جعل و خرید سهام "ناخواسته" یا سهام پنی سرکوب می کند. اما از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال تقریباً غیرقابل تنظیم است، شناسایی و اثبات تسلط سرمایه‌گذاران به کلاهبرداری با پمپ و دامپ کریپتو دشوار است. بنابراین، به طور رسمی، استراتژی «پمپ و تخلیه» همچنان «غیراخلاقی» است، اما عواقب قانونی برای سرمایه گذار ندارد.
نه. در آن نقطه خاص ، سرمایه گذاری BTC بیش از 40 ٪ از بازار رمزنگاری است. به منظور جابجایی قیمت با کمک دستکاری ، تلاشهای مشترک همه بزرگترین صاحبان BTC مورد نیاز است. در عمل ، این برای آنها سودآور نیست - نوسانات زیاد نرخ BTC و بر این اساس سرمایه آنها را فرو می برد. قیمت BTC منحصراً تحت تأثیر عوامل اساسی مانند کمیسیون بورس نوسان است.
این به این دلیل نیست که:
- قیمت XRP اساساً از جنبش عمومی بازار پیروی می کند.
- Crypto Pump رشد قیمت سهام انفجاری را بیش از 100 ٪ و فروش سریع متعاقب آن فرض می کند. XRP چنین حرکات تند و تیز نداشت ، برای بازار cryptocurrency با غریبه های مختلف اینترنتی که به طور خودجوش در آن سرمایه گذاری می کنند غیر عادی است.
- ریپل یک رمزنگاری نسبتاً متمرکز است ، نقل قول های آن تا حدی توسط توسعه دهندگان کنترل می شود. آنها اجازه پمپ ها را نمی دهند - این باعث می شود اعتماد به نفس سرمایه گذار در کل سیستم عامل تضعیف شود.
cryptocurrency pump و dumps تلاش های سازمان یافته ای برای افزایش قیمت یک دارایی دیجیتال از طریق خرید هماهنگ ، سپس به زودی با سود. از آنجا که قیمت ها در بازارهای رمزنگاری بسیار بی ثبات هستند ، پمپ و زباله ها می توانند برای سازمان دهندگان و گروه های آنها سودآور باشند ، اما می توانند برای سایر سرمایه گذاران به ضرر پایان دهند. بنابراین شما باید تحقیقات خود را انجام دهید و نسبت به هر ICO یا سکه های تبلیغ شده توسط بازیگران بد قبلی در فضا احتیاط کنید.
محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً منعکس کننده موقعیت رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.
