کلیفورد شانس

ما می توانیم تیم های متخصص را با مهارت و تجربه جمع کنیم تا به شما در مدیریت خطرات قانونی و تجاری و شهرت قابل توجهی که اغلب با موضوعات جرایم نظارتی و مالی همراه است کمک کنیم. ما در این زمینه ها رهبر هستیم و توسط تنظیم کننده ها و گروه های صنعتی در حوزه های قضایی مختلف شناخته شده و مورد احترام هستیم.

ما پوشش زمینه های کلیدی در قبال جنایی بالقوه برای اعضای جامعه کسب و کار, از جمله فساد, ضد تراست, پول شویی, تقلب, تجارت خودی و دستکاری بازار, کنترل صادرات, تحریم های اقتصادی بین المللی, و کسب و کار و حقوق بشر. ما همچنین تخصص در بهبود عواید تقلب از طریق اقدامات دادگاه مدنی و ارتباط با محققان جنایی.

مشتریان ما در این زمینه ها شامل کسب و کار پیشرو و موسسات مالی جهانی, بدن حرفه ای, دولت ها و سازمان های بین المللی, و همچنین افراد از جامعه کسب و کار و نهادهای عمومی.

ما به نمایندگی از مشتریان پیشرو در دادرسی مربوط به سازمان های اجرای قانون, تنظیم کننده, و محققان دیگر در انگلستان, ایالات متحده, اتحادیه اروپا, شرق میانه و اسیا.

نقل قول های دایرکتوری

• "دارای یک شهرت به خوبی تثبیت برای دست زدن به چند اداری و قضایی یقه سفید تحقیقات جنایی و اختلافات مالی...نشان می دهد مهارت های خاص دفاع از پول شویی, اتهامات تقلب و فساد..." اتاق های جهانی 2020, حل اختلاف (جهانی گسترده), باند 1
• "این شرکت در جنبه بین المللی عالی و در هماهنگی و یافتن افراد مناسب برای مطابقت با نیازهای ما عالی است. همچنین در راه اندازی یک تیم به تناسب نیازهای مشتری در حوزه های قضایی خارجی فوق العاده هستند."اتاق جهانی 2020, حل اختلاف (جهانی گسترده), باند 1

ضد رشوه و فساد

ما دانش عمیقی از ابزارهای مبارزه با فساد در سراسر جهان مانند کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و کنوانسیون مبارزه با رشوه خواری سازمان ملل متحد و همچنین قوانین کلیدی مانند قانون شیوه های فساد خارجی ایالات متحده ("اف سی پی") و قانون رشوه خواری انگلیس داریم.

دادخواهی ضد انحصاری

تیم دادخواهی ضد تراست ما در تحقیقات ضد تراست توصیه, از جمله کارتل و دهید از تحقیقات تسلط, و دادخواهی ضد تراست در دادگاه عالی و رقابت دادگاه تجدید نظر. ما در تمام تحقیقات پیشرو خدمات مالی ضد تراست عمل, از جمله لیبور و فارکس, و در بسیاری از مقامات پیشرو در دادگاه عمل کرده اند, از جمله موارد پیشرو در افشای, محدودیت و قیمت گذاری بیش از حد.

تحقیقات کسب و کار و حقوق بشر

متخصصان کسب و کار و حقوق بشر ما همکاری نزدیک با تحقیقات نظارتی و تیم جرایم مالی ما, مشاوره مشتریان در کسب و کار پیچیده و تحقیقات حقوق بشر و امور مربوط به مدیریت ریسک و انطباق, علت سعی و کوشش و مدیریت بحران.

مدیریت بحران

ما در مشاوره در مورد تمام جنبه های مدیریت بحران از جمله موضوعات ارتباطات استراتژیک و اطمینان از گام های درست در شرایط مناسب مهارت داریم. ما این اطمینان را داریم که از تجربه کسب کرده ایم تا بدانیم چگونه می توان خطرات صدمات شهرت را کاهش داد و (با مدیریت دقیق) با تنظیم کننده ها و سازمان های اجرایی درگیر شد.

تحقیقات داخلی

ما موضوعاتی را که مشتریان ما هنگام انجام تحقیقات داخلی با ما روبرو هستند درک می کنیم و تخصص داریم تا به مشتریان کمک کنیم تا بر نتایج مورد نظر خود تمرکز کنند و در مورد موضوعات حساس مانند مدیریت شهرت یا اقدامات انضباطی علیه کارکنان مشاوره دهند.

سواستفاده و رفتار بازار

ما تجربه گسترده ای در زمینه تحقیقات بازار داریم. این تحقیقات محدود به شرایط مشکوک به تخلفات بازار نیست بلکه شامل تحقیقات در مورد سیستم ها و کنترل ها برای جلوگیری از چنین رفتارهای نادرست است.

تحقیقات نظارتی و جنایی

در حال حاضر تجربه از تمام زمینه های کلیدی از مقررات کسب و کار, و ما می توانیم در اجرای نظارتی و تحقیقات مدنی و جنایی به فعالیت های شرکت های بزرگ در سراسر حوزه های قضایی متعدد توصیه. ما مدیریت ارشد توصیه کرده اند, کمیته های حسابرسی, هیات مدیره, و تابلوهای نظارتی در ارتباط با یافته های ما و اقدامات درمانی توصیه می شود.

مدیریت ریسک و انطباق

در حال حاضر تجربه گسترده در انجام بررسی انطباق, در حال توسعه برنامه های انطباق, پرسنل و تهیه دفترچه راهنمای انطباق. ما مشتریان در طراحی مجدد سیاست های قابل اجرا کمک, روش ها و کنترل برای کمک به دستیابی به انطباق با الزامات قانونی و حصول اطمینان از تراز مناسب از توابع قانونی/انطباق در کسب و کار.

تحریم ها و کنترل صادرات

تیم ما دارای تخصص قابل توجهی در تحقیقات دولت با مشخصات بالا و مشاوره انطباق ناشی از تحریم های اقتصادی و برنامه های کنترل صادرات است. ما در سال های اخیر درگیر اقدامات اجرایی بوده ایم و تحقیقات داخلی را برای بسیاری از بزرگترین شرکت های جهان از جمله برخی از مهمترین تحقیقات تحت رژیم تحریم های ایالات متحده انجام داده ایم.

چرا کلیفورد شانس

کلیفورد شانس شده است به مدت طولانی به عنوان یک رهبر در زمینه تحقیقات نظارتی و جرایم مالی به رسمیت شناخته شده, به عهد به کالیبر وکلای ما, تجربه قابل توجهی ما در برخورد با مقامات نظارتی و جنایی در سراسر جهان, و با تجربه در خانه تیم ما از حسابداران متخصص و تحلیلگران مالی-پزشکی قانونی گروه حسابداری.

تیم ما

تیم ما به طور منظم توسط شرکت های پیشرو به دلیل تجربه و تخصص و سابقه موفقیت ما به دنبال است.

ما بهترین و پیچیده ترین شبکه و طولانی ترین تیم جهانی واحد از کارشناسان جرایم مالی را داریم. ما تیمی متشکل از بیش از 60 وکیل ارشد (شرکا و مشاور) در اطراف شبکه جهانی دفاتر خود داریم و از نزدیک با مشاور محلی در حوزه های قضایی همکاری می کنیم که دفتر اختصاصی کلیفورد شانس نداریم.

کار با سازمان های اجرای قانون

تیم ما شامل دادستان ها و تنظیم کننده های سابق دولت است.

ما تجربه قابل توجهی از برخورد با مقامات نظارتی و جنایی در سراسر جهان و دانش عمیق از اولویت ها و فلسفه خود را, چالش های پیش روی خود و انتظارات خود را از نهادهای تحت نظارت, مهم نیست که ما تعدادی از اعضای ارشد تیم از جمله مقامات استخدام کرده اند.

مشاوره در مورد موضوعات به طور فزاینده پیچیده مالی

ما این مزیت را داریم که توسط یک تیم مجرب داخلی از حسابداران متخصص و تحلیلگران مالی پشتیبانی می شویم که به ما و مشتریان کمک می کنند تا اطلاعات و موضوعات مالی مربوطه را بازیابی و مدیریت کنند.

اعضای گروه حسابداری قانونی در کنار تیم های حقوقی کار کرده اند, مشتریان, و کارشناسان مستقل, در بسیاری از مهم ترین امور شرکت در سال های اخیر, مشاوره در طیف وسیعی از مالی, حسابداری و تجاری در سراسر بسیاری از صنایع و حوزه های قضایی مختلف.